解读巴拿马文件
图片来源: dw.com
在北美和欧洲的历史上，有几起关于大公司和联邦政府的情报泄露和丑闻. 水门事件, 维基解密, 卢森堡税务档案, 汇丰银行的文件, 五角大楼文件是我想到的几个例子.
在所有这些关键的历史事件中，没有一个比得上巴拿马文件. 但巴拿马文件是什么? 谁参与了? 莫萨克-冯赛卡和这事有什么关系? 请阅读下面的速成班，了解巴拿马文件及其向公众泄露后产生的影响.
什么是巴拿马文件?
巴拿马文件指的是11起泄密事件.来自全球第四大离岸律师事务所的500万份文件， Mossack丰.
这些公开的文件被恰当地称为“巴拿马文件”，因为这些匿名泄密者来自巴拿马的某个地方. 而大部分泄露的文件并没有显示出犯罪活动的迹象, 上面提到的许多空壳公司都是欺诈的幌子, 逃税, 避免制裁.
有趣的是，在大泄漏的两年前，一个 吹哨人 已经出售了一些巴拿马文件的数据, 也被称为莫萨克-冯塞卡文件, 德国当局. 这些数据比1970年(泄密最早年份)要早得多，包含的信息也比巴拿马文件少得多. 然而, 但它仍然导致一些人在德国被捕，并有利于美国的调查, 加拿大, 联合王国, 冰岛, 和其他欧洲国家.
泄漏的到底是什么?
巴拿马文件中的大部分文件都是莫萨克-冯赛卡与其客户之间泄露的电子邮件, 以及其他数据格式，包括图像, 文本文档, 多个pdf文件, 以及其他文件形式.
读也: 什么是财务预测?
巴拿马文件的意义是什么?
几十年来,, 全球精英利用外国等避税天堂，在政治和经济稳定的环境下，来自不同国家的人几乎不用缴纳任何税款. 如果做得正确，这样做并不违法. 然而, 在某些情况下，它在某些国家可能仍然是非法的——一切都取决于具体的结构是如何建立的, 关于国家的税收法规, 及其与巴拿马或有关税务管辖区的税收协定(如有). 同样值得注意的是，通过巴拿马文件数据转储泄露信息的很大一部分账户和实体是在法律范围内建立和运作的.
避税天堂在哪里?
有几个 避税天堂 全球范围内. 对外国企业几乎没有纳税义务的离岸国家通常是最受欢迎的地点. 投资者和公司也可以通过利用这些司法管辖区提供的机会来降低税收. 离岸避税天堂喜欢利用这一点，因为增加本国的税基和经济活动是帮助当地社区和政府的战略的一部分.
以下是全球最受欢迎的避税天堂:
- 安道尔
- 巴哈马群岛
- 伯利兹
- 百慕大
- 英属维尔京群岛
- 开曼群岛
- 海峡群岛
- 库克群岛
- 泽西岛
- 香港
- 马恩岛
- 毛里求斯
- 列支敦斯登
- 马德拉岛
- 摩纳哥
- 巴拿马
- St. 克里斯多福
- 尼维斯
巴拿马文件的历史
巴拿马文件公布的时间开始于《
这些文件于2016年发布，暴露了一个超过200人的网络,与来自200个不同国家的个人和公司联系在一起的000个避税天堂. 所以很自然, 泄漏的消息不胫而走, 没过多久，普通大众就意识到了这一点.
巴拿马文件包含2个.76tb和28tb,000页的机密财务记录, 这是世界历史上最重大的泄密事件吗. 这些文件中的信息最早可追溯到1970年，最新的是2016年. 这些文件的公布直接影响了几位在报纸上曝光的世界领导人.
读也: 如何进行财务预测.
今日巴拿马报纸
即使在这些信息向公众公开多年之后，它仍然有一个 持续的影响 关于世界各国:
- 马耳他: Keith Schembri, 约瑟夫·马斯喀特总理的前参谋长, 因为巴拿马文件案而被指控洗钱和欺诈.
- 秘鲁: 最近的总统候选人, 拉斐尔·洛佩斯·阿里亚加, 败诉的原因是，他试图让法院停止对他卷入与巴拿马文件有关的洗钱案的调查.
- 丹麦税务部长利用巴拿马文件来证明雇佣数百名员工打击税务欺诈是正当的.
- 美国和加拿大与巴拿马文件有关的人纷纷认罪，两份单独的法案被提交给国会, 《停止滥用避税天堂法案》和《为人民服务法案."
也, 值得注意的是，巴拿马文件丑闻的影响导致莫萨克-冯塞卡律师事务所于2018年关门. 表面上看, 大多数人愿意相信这一点，因为全世界都意识到了全球精英的不法行为, 这样的事情不会再发生了. 然而，专家表示，除非切实的改变到位，否则这种情况不会停止.
专家中最流行的例子是，作为一个功能齐全、防篡改的金融注册机构，匿名性并不比透明度更重要. 这将使BB视讯更容易了解谁是哪家公司的幕后主使，以及他们是如何使用资金的.
巴拿马文件中提到了谁?
超过360个,巴拿马文件丑闻涉及全球200个不同国家的000个人和企业. 其中许多人将莫萨克-冯赛卡事务所作为避税天堂. 此外, 至少2400名美国公民，以及…… 900名加拿大人和加拿大公司，被控欺诈和/或其他财务逃避罪.
然而，调查发现，文件中的大多数文件并没有显示非法活动, 有很多政治家, 艺人, 还有那些在档案中多次被提及的运动员.
唐纳德·特朗普
的 第一个实例 在巴拿马文件中发现唐纳德·特朗普名字的那份文件来自纽约的一笔公寓交易. 唐纳德·特朗普的名字在巴拿马文件中总共出现了3450次. 虽然报纸上提到他名字的房产并不一定都是特朗普的, 他仍然通过把自己的名字卖给别人而从中获利.
彭妮普利兹克
在奥巴马总统第二任期， 彭妮普利兹克凯悦酒店(Hyatt hotel)的亿万富翁继承人，曾担任美国总统.S. 商务部长. 普利兹克, 老朋友, 也是奥巴马的支持者, 一直是民主党候选人和事业的主要捐助者. 以满足联邦道德要求, 普利兹克同意在上任后90天内出售她在200多家公司的股份.
邓Jiagui
邓Jiagui, President Xi's brother-in-law, 在2004年到2009年间利用莫萨克-冯赛卡收购了三家离岸公司. 从那时起，它们要么解体，要么休眠.
弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)
随着文件的公布, 他们被发现追踪了20亿美元的踪迹，一直到唯一的一个, 弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin). 俄罗斯政府迅速变本加厉，指责媒体在俄罗斯大选期间利用这些文件进行诽谤.
成龙
成龙是巴拿马文件中提到的几位大牌明星之一. It was revealed that Chan had at least six companies he managed through Mossack丰; however, 他从未被发现将他的离岸账户用于非法目的. 这些类型的离岸账户并不违法，但它们可以被用作避税天堂.
艾玛·沃森
《哈利波特》系列女星艾玛·沃特森也在巴拿马文件中被提及. 这在粉丝中引发了一些争议，丑闻很快就名声不佳. 然而, 沃森很快打消了粉丝们的疑虑，让他们知道拥有离岸账户并不一定是违法的. 沃森的离岸账户没有违反任何法律.
梅西
梅西, 可以说是世界上最好的足球运动员, 也是报纸上提到的明星之一吗. 奇怪的是，梅西已经在西班牙卷入了另一起税务欺诈案. ICIJ发现梅西和他的父亲都拥有一家巴拿马公司.
巴拿马文件中提到的加拿大人
加拿大 是受巴拿马文件泄露影响的国家之一吗. 调查发现，这些文件中提到了近900名加拿大公民以及他们所代表的公司实体.
截至2019年, 巴拿马文件中提到的894名加拿大人的身份已经确定, 在这个数字中, 其中525项已被加拿大税务局审查. 在116项审计中, 该机构透露，迄今为止，它已评估了1500万美元的联邦税收和罚款, 还有更多的正在进行中.
这里有一些“几乎” 900名加拿大人 和实体发现:
- 众多加拿大能源公司，如Encana和Enbridge Finance
- 弗雷德·夏普，前温哥华律师
- Michael Ritter是艾伯塔省首席议会委员会的前成员
- 何大卫，温哥华亿万富翁
文件中提到的公司
除了这些文件中提到的无数个人之外，还有 几家合法公司 也提到过. 在这些公司中, 受文件泄露影响最知名的机构之一是国际足联, 国际足球管理机构.
文件显示，他是乌拉圭律师和国际足联道德委员会的一名杰出成员, 胡安·佩德罗·达米亚尼, 为至少七家与一名前国际足联副主席有关的离岸空壳公司提供法律援助. 这个V.P. 曾在美国军事行动期间被捕.S. 调查足球贪污.
与国际足联, 登记的500多家银行及其附属/分行的名称约有15家,莫萨克-冯赛卡律所有600家空壳公司.
有人因为泄密而进了监狱吗?
In 2020Richard Gaffey，美国.S. 他被逮捕，并被控与巴拿马文件有关的八个不同账户. 加菲因其罪行被判处至少三年监禁. 在针对他的多项指控中，包括共谋逃税和欺诈美国.
检察官表示，2000年至2018年期间, 加菲与莫萨克-冯塞卡律师事务所的律师合作，逃避向美国政府支付罚款.S. 所得税. 检察官还说，加菲还为他的客户向美国国税局伪造文件. 加菲的一位前客户也在加菲被判刑的同时被判处四年监禁.
In 2018, 纳瓦兹·谢里夫巴基斯坦前总理被判处10年监禁，并必须支付10美元.600万美元的腐败指控. 这些指控源于发现谢里夫的子女与在美国拥有一些豪华公寓的离岸公司有关联.K.
2018年，厄瓜多尔也发生了逮捕事件，此前泄露的文件暴露了高级官员与该组织有联系 厄瓜多尔石油 贿赂方案. 到2019年底，世界各国政府已经能够收回1美元.20亿的资产. 这是通过扣押、罚款和审计来实现的.
如果你的名字出现在巴拿马文件或任何其他泄露的数据上，你应该 BB视讯 讨论并设计一个解决问题的计划，以免为时过晚. 你越早伸出援手，通过计划和策略就能更好地控制损失.
常见问题
- 巴拿马文件是什么时候公布的?
巴拿马文件于2016年4月13日在巴拿马的一个未知地点发布.
- 谁泄露了巴拿马文件?
没人知道到底是谁泄露了巴拿马文件. 莫萨克-冯赛卡律师事务所声称，这些文件的泄露是由于来自另一个国家的黑客. 从律师事务所的服务器上获取信息的人把信息发给了《
- 莫萨克-冯赛卡到底是什么?
莫萨克-冯赛卡是全球第四大离岸律师事务所. 在巴拿马文件公布后，它们于2018年关闭. 这家律师事务所专门为名人管理离岸账户, 运动员, 政府官员.
- 有多少数据被泄露?
2.从莫萨克-冯赛卡的财务文件中泄露了76tb的信息. 这就等于11.500万份文件. 大约有30万人的个人信息被泄露.
- 我如何查阅巴拿马文件?
不幸的是，真正的巴拿马文件并没有完全向公众开放. 然而，国际调查记者联盟(ICIJ)有自己的组织 数据库 你可以用它来查找任何离岸泄漏.
- 巴拿马文件是关于什么的?
巴拿马文件包含了许多全球精英的金融信息和离岸账户细节. 这些文件揭露了富人如何利用法律漏洞来逃税, 正如在某些情况下发现的那样, 骗税, 逃税, 避免国际制裁.
- 这样的事情是怎么发生的?
事实证明，使用空壳公司来隐藏你的资产非常容易. 你所需要做的就是在网上或通过电话注册你的空壳公司，并支付所需的费用. 难怪世界上的亿万富翁们会利用它来为自己谋利.
- 泄密中提到的每个人都有违法行为吗?
绝大多数泄露的文件都没有任何非法活动的迹象. 拥有离岸账户或空壳公司这种简单的行为并不违法, 许多精英用它来管理他们的资产. 然而, 总有一些害群之马会利用这种情况，并出于不道德的原因利用它们.
